Перейти к основному содержимому

ИИ-агент: Мониторинг транзакций

Потребности бизнеса​

Основные проблемы​

  1. Недостаточная прозрачность транзакций: В криптоиндустрии и Web3 сложно отслеживать и анализировать транзакции из-за их анонимности и децентрализованной природы.
  2. Риск мошенничества: Высокий уровень мошенничества и незаконных операций требует постоянного мониторинга и анализа.
  3. Регуляторные требования: Компании должны соответствовать строгим регуляторным требованиям, включая AML (Anti-Money Laundering) и KYC (Know Your Customer).

Типы бизнеса​

  • Криптобиржи
  • Платежные системы
  • Финансовые учреждения, работающие с криптовалютой
  • Регуляторные органы

Решение с использованием ИИ​

Ключевые функции​

  1. Мониторинг транзакций в реальном времени: Агент отслеживает все транзакции в блокчейне, выявляя подозрительные активности.
  2. Анализ рисков: Использует машинное обучение для оценки рисков каждой транзакции.
  3. Генерация отчетов: Автоматически формирует отчеты для регуляторных органов.
  4. Интеграция с AML/KYC системами: Обеспечивает соответствие регуляторным требованиям.

Возможности использования​

  • Одиночное использование: Для компаний, которым требуется базовый мониторинг и анализ.
  • Мультиагентное использование: Для крупных организаций, где несколько агентов работают вместе для более сложного анализа.

Типы моделей ИИ​

  • Машинное обучение: Для анализа рисков и выявления аномалий.
  • NLP (Natural Language Processing): Для анализа текстовых данных, таких как описания транзакций.
  • Глубокое обучение: Для более сложного анализа и прогнозирования.

Подход к решению​

Этапы работы агента​

  1. Сбор данных: Агент собирает данные о транзакциях из блокчейна.
  2. Анализ: Использует машинное обучение для анализа данных и выявления подозрительных активностей.
  3. Генерация решений: Предлагает решения для минимизации рисков и соответствия регуляторным требованиям.

Схема взаимодействия​

[Блокчейн] -> [Сбор данных] -> [Анализ данных] -> [Генерация отчетов] -> [Регуляторные органы]

Разработка агента​

Этапы разработки​

  1. Сбор требований: Анализ потребностей бизнеса и регуляторных требований.
  2. Анализ процессов: Изучение текущих процессов мониторинга и анализа.
  3. Подбор решения: Адаптация готового решения или разработка с нуля.
  4. Интеграция: Внедрение агента в существующие системы.
  5. Обучение: Обучение сотрудников работе с агентом.

Как этим пользоваться​

Инструкция по интеграции​

Для интеграции агента в бизнес-процессы используйте OpenAPI нашей платформы. Примеры запросов и ответов API приведены ниже.

Примеры запросов и ответов API​

Прогнозирование​

Запрос:

{
  "transaction_id": "12345",
  "amount": 1000,
  "currency": "BTC",
  "timestamp": "2023-10-01T12:00:00Z"
}

Ответ:

{
  "risk_level": "high",
  "recommendation": "block_transaction"
}

Управление данными​

Запрос:

{
  "action": "get_transaction",
  "transaction_id": "12345"
}

Ответ:

{
  "transaction_id": "12345",
  "amount": 1000,
  "currency": "BTC",
  "timestamp": "2023-10-01T12:00:00Z",
  "risk_level": "high"
}

Анализ данных​

Запрос:

{
  "action": "analyze_transactions",
  "date_range": {
    "start": "2023-10-01",
    "end": "2023-10-31"
  }
}

Ответ:

{
  "total_transactions": 1000,
  "high_risk_transactions": 50,
  "medium_risk_transactions": 200,
  "low_risk_transactions": 750
}

Управление взаимодействиями​

Запрос:

{
  "action": "generate_report",
  "date_range": {
    "start": "2023-10-01",
    "end": "2023-10-31"
  }
}

Ответ:

{
  "report_id": "67890",
  "status": "completed",
  "download_link": "https://platform.com/reports/67890"
}

Ключевые API-эндпоинты​

Основные эндпоинты​

  1. /monitor_transaction: Мониторинг транзакций в реальном времени.
  2. /analyze_risk: Анализ рисков транзакции.
  3. /generate_report: Генерация отчетов для регуляторных органов.

Примеры использования​

Кейс 1: Криптобиржа​

Криптобиржа использует агента для мониторинга транзакций и выявления подозрительных активностей, что позволяет минимизировать риски и соответствовать регуляторным требованиям.

Кейс 2: Регуляторный орган​

Регуляторный орган использует агента для анализа данных о транзакциях и генерации отчетов, что упрощает процесс контроля и регулирования.

Напишите нам​

Готовы начать? Опишите вашу задачу, и мы найдем решение для вашего бизнеса.

Контакты